藏格控股股份有限公司第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次（临时）会议通知及文件于2021年11月12日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于2021年11月15日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实出席董事9名。本次会议由董事长肖 宁先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开公司2021年度第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第八届董事会第二十七次（临时）会议决议
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2021年11月16日