深圳市昌红科技股份有限公司“昌红转债” 2021年第一次债券持有人会议的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、会议届次:2021年第一次债券持有人会议
2、会议召集人:深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
3、会议主持人:公司董事会秘书、副总经理刘力先生
4、会议召开时间:2021年11月15日(星期一)15:00
5、会议召开地点:深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道3号昌红科技公司2楼1号会议室
6、会议召开和投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决
7、债权登记日:2021年11月8日
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。
二、会议出席情况
1、本次参加“昌红转债”2021 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为3名,代表本期未偿还债券 553张。代表的本期未偿还债券本金总额共计55,300元,占本期未偿还债券面值总额的0.0120%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提审议案和表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行审议,以现场投票方式召开,投票采取
记名方式表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》表决结果:同意26张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%;反对0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0.00%;弃权0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.00%。
本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师认为,公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定;本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 “昌红转债” 2021年第一次债券持有人会议的决议;
2、关于深圳市昌红科技股份有限公司“昌红转债”2021年第一次债券持有人会议的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2021年11月15日