广东因赛品牌营销集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年11月9日以电子邮件方式发出，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2021年度的审计费用。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-064）。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为了进一步保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东大会议事
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
规则》进行修订。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《股东大会议事规则》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步强化对公司内部董事及经理层的约束和监督机制，促进公司的规范运作，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
为规范公司募集资金管理和运用，提高募集资金使用效率，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《募集资金管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为了进一步规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依照相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。《关联交易管理制度》同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2021年11月29日在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，将需要股东大会审议的议案提交2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-066）。
三、备查文件
1.《第二届董事会第二十五次会议决议》；
2.《独立董事关于聘任会计师事务所的事前认可意见》；
3.《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会
2021年11月13日