荣联科技集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
一、 召开情况
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2021年11月9日以书面及邮件通知的方式发出，全体董事确认收到该通知并豁免本次董事会提前5日通知。第六届董事会第八次会议于2021年11月12日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事张亮先生回避表决。
经审议，董事会认为本次出售房产符合公司长远战略发展规划，有利于提高公司在京自有房产的使用效率，进一步优化资源配置，不会对公司生产经营及独立性产生不利影响。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，北京国府嘉瑞资产评估有限公司出具了资产评估报告，具体内容和《关于公司出售部分闲置房产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事王东辉先生回避表决。
根据公司实际业务开展需要，公司（含合并报表范围内子公司）预计2021年度与关联方极道科技之间需新增日常关联交易额度人民币1,500万元。经调整后，公司及控股子公司2021年度拟与极道科技发生的日常关联交易总额共计不超过人民币3,500万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。该议案属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容和《关于新增2021年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 的 公 告》详 见 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
3、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）5,000万元人民币，期限1年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高新区天华二路219号12栋5楼501号的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：川（2020）成都市不动产权第0356548号）和坐落于上海市江场西路299弄22号8层及4号地下2层车位E202-E215室的不动产抵押（《不动产权证书》证号为：沪（2020）静字不动产权第019390号）资产向中关村担保提供反担保，并授权公司法定代表人与中关村担保签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件，公司办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。
4、审议通过《关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司召开2021年第六次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会提请股东大会审议的议案。
《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十三日