浙江亿田智能厨电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，通知于2021年11月8日以电话方式发出。会议由公司董事长孙伟勇先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2021-063）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司董 事 会2021年11月12日