江苏云涌电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江苏云涌电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2021年11月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年11月5日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人,亲自出席董事7人。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长高南召集并主持,会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长高南主持,经与会董事讨论,审议并通过了如下决议:
(一) 审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
议案内容:公司2020年年度大会通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,并披露了《江苏云涌电子科技股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》,以公司总股本60,000,000股为基数,每股派发现金红利0.371元(含税),该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,需对公司本次激励计划的授予价格(含预留授予)进行相应调整,授予价格由38元/股调整为37.63元/股。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:
2021-044)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二) 审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
议案内容:根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏云涌电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权,同意2021年11月12日为预留授予日,以37.63元/股的授予价格向5名激励对象授予16.80万股限制性股票。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云涌科技关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-045)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2021年11月13日