证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2021-059
广州港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年11月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年11月30日 14 点30分
召开地点：广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年11月30日至2021年11月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | √ |
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | √ |
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | √ |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | √ |
| 2.05 | 发行数量 | √ |
| 2.06 | 限售期 | √ |
| 2.07 | 上市地点 | √ |
| 2.08 | 募集资金金额及用途 | √ |
| 2.09 | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 2.10 | 本次发行的决议有效期 | √ |
| 3 | 关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案 | √ |
| 4 | 关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》的议案 | √ |
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案 | √ |
| 7 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | √ |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案 | √ |
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 | √ |
| 10 | 关于公司与控股股东签订《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | √ |
| 12 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | √ |
| 13.00 | 关于注册发行60亿元公司债券的议案 | √ |
| 13.01 | 本次债券发行规模 | √ |
| 13.02 | 债券期限 | √ |
| 13.03 | 债券利率及还本付息方式 | √ |
| 13.04 | 本次债券发行方式 | √ |
| 13.05 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | √ |
| 13.06 | 担保安排 | √ |
| 13.07 | 募集资金用途 | √ |
| 13.08 | 承销方式及上市安排 | √ |
| 13.09 | 赎回条款或回售条款 | √ |
| 13.10 | 公司的资信情况及偿债保障措施 | √ |
| 13.11 | 本次债券发行决议的有效期 | √ |
| 13.12 | 关于本次债券的授权事项 | √ |
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601228 | 广州港 | 2021/11/23 |
本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一） 出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。
（二） 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三） 与会股东及股东代理人的交通和食宿费用自理。
（四） 会议联系方式：
1、地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心广州港股份有限公司董事会办公室（邮编：510100）
2、联系人：陈平钦
电 话：020-83050193
传 真：020-83051410
邮 箱：qg-cpq@gzport.com
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2021年11月13日
附件1：授权委托书??
附件1：授权委托书
授权委托书广州港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月30日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | |||
| 2.00 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 2.01 | 发行股票种类和面值 | |||
| 2.02 | 发行方式及发行时间 | |||
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.04 | 定价基准日、发行价格和定价原则 | |||
| 2.05 | 发行数量 | |||
| 2.06 | 限售期 | |||
| 2.07 | 上市地点 |
| 2.08 | 募集资金金额及用途 | |||
| 2.09 | 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排 | |||
| 2.10 | 本次发行的决议有效期 | |||
| 3 | 关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案 | |||
| 4 | 关于《广州港股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告》的议案 | |||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 6 | 关于公司设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案 | |||
| 7 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | |||
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案 | |||
| 9 | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 |
| 10 | 关于公司与控股股东签订《附条件生效的股份认购协议》的议案 | |||
| 11 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | |||
| 12 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | |||
| 13.00 | 关于注册发行60亿元公司债券的议案 | |||
| 13.01 | 本次债券发行规模 | |||
| 13.02 | 债券期限 | |||
| 13.03 | 债券利率及还本付息方式 | |||
| 13.04 | 本次债券发行方式 | |||
| 13.05 | 发行对象及向公司股东配售的安排 | |||
| 13.06 | 担保安排 | |||
| 13.07 | 募集资金用途 | |||
| 13.08 | 承销方式及上市安排 | |||
| 13.09 | 赎回条款或回售条款 |
| 13.10 | 公司的资信情况及偿债保障措施 | |||
| 13.11 | 本次债券发行决议的有效期 | |||
| 13.12 | 关于本次债券的授权事项 |
委托日期： 年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。