深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2011年8月18日下午3:30在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2011 年8月15日以书面或电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：
一、《关于更换公司部分董事的议案》
鉴于公司董事孙炜先生、曾素艳女士、李亦研女士因工作原因向公司董事会提出辞职申请，公司董事会提名颜泽松先生、窦强先生及林延峰先生为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。公司独立董事已同意上述人员变动。颜泽松先生、窦强先生及林延峰先生简历附后。
公司董事会对孙炜先生、曾素艳女士、李亦研女士在任职期间对公司所做的工作表示衷心感谢。
本议案尚须提交股东大会审议批准。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为进一步充实公司经营班子，推进公司战略实施，公司董事会同意聘任李亦研女士、钱晓军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第七届董事会结束之日止。公司独立董事已同意上述人员变动。李亦研女士、钱晓军先生简历附后。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于调整公司内部组织架构的议案》
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》
详见同日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》。
同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二○一一年八月十九日
董事候选人及聘任高级管理人员简历：
1、颜泽松先生简历：
颜泽松先生，1970年出生，大学本科，中国饮料工业协会常务理事。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理，深圳市深宝华城科技有限公司总裁，公司第六届监事会监事。现任江西省婺源县政协委员、公司总经理。
颜泽松先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、窦强先生简历：
窦强先生，1972年出生，大学本科，历任驻马店人民广播电台编辑，驻马店市人大常委会副科长，河南天利能源股份有限公司副总经理，现任河南万众集团有限公司总裁助理、深圳市天中投资有限公司副总经理。
窦强先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、林延峰先生简历：
林延峰先生，1972 年出生，1993 年武汉水运工程学院专科毕业。1993-1995年在交通部广州海运局工作。1997年起任广东长江贸易有限公司董事总经理，广州现代纺织公司总经理。广州市纺织行业协会常务理事，穗港澳纺织业联谊会常务理事。
林延峰先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、李亦研女士简历：
李亦研女士，1966年出生，高级人力资源管理师、研究生学历。历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部部长，公司第五、六届监事会监事。现任公司董事会秘书。
李亦研女士未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、钱晓军先生简历：
钱晓军先生，1972年出生，本科学历，食品工程师。1994年8月—2000年5月，就职于中国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作；历任深圳市深宝华城食品有限公司技术总监、总经理。现任深圳市深宝华城科技有限公司副总裁。
钱晓军先生未持有公司股份，未在公司控股股东处任职，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
