览海医疗产业投资股份有限公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2021年11月9日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知和会议资料。
（三）公司于2021年11月12日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
同意改聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，具体内容详见于同日披露的《公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：
临2021-054）。
公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
（二）《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》
同意于2021年11月30日14:00在上海浦东新区世纪大道201号3楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，具体内容详见于同日披露的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-055）。
表决结果：
同意8票、反对0票、弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上述第一项议案需提交公司股东大会审议。特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2021年11月13日