神州长城股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第八届监事会第十五次会议于2021年11月9日审议并通过:
选举马俊先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2021年11月9日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
选举梁欣女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
选举杨秋艳女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
杨秋艳,女,1988年4月出生,中国国籍,本科学历,无永久境外居留权,2011年6月至2013年12月,于四川正升环保科技有限公司,任市场助理;2013年12月至2015年7月,于北京美邦再清椿美容有限公司,任人事专员;2015年8月至 2018年3月,于北京合和医学诊断技术股份有限公司,任人事主管;2018年3月至今,于神州长城股份有限公司,任行政主管。
公告编号:2021-047
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为公司第八届董事会、第八届监事会任期届满的正常换届,符合《公司法》和《公司章程》的规定,符合公司治理要求,对公司生产和经营活动无不利影响。
三、备查文件
神州长城股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议及相关公告。
神州长城股份有限公司
监事会2021年11月11日