证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2021-050
华图山鼎设计股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告
暨变更股东大会现场会议地点的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、变更2021年第一次临时股东大会现场会议地点
华图山鼎设计股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决定于2021年11月17日（星期三）召开公司2021年第一次临时股东大会，公司于2021年11月2日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-049）。
为响应成都市近期疫情防控工作要求，公司定于2021年11月17日（星期三）召开的2021年第一次临时股东大会现场会议地点由四川省成都市锦江区东大街芷泉段231号成都东方广场假日酒店2F会议室金桂厅变更为：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代大厦1号37层1号会议室，除现场会议召开地点变更外，公司2021年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。
2、鼓励和建议优先通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权
为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议各位股东优先通过网络投票方式[深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）]参加本次股东大会并行使表决权。
3、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守成都市有关疫情防控的规定和要求
公司2021年第一次临时股东大会现场会议召开地点位于成都市，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或股东代理人应特别关注并遵守成
都市有关疫情防控期间的规定和要求。
拟出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人须在2021年 11月15 日（星期一）17:00 前与公司联系，如实登记近期个人近14日旅行史、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请拟现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排，会议过程中需全程佩戴口罩。
鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。请公司股东支持和理解。
现将本次股东大会会议有关安排提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2021年第一次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2021年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月17日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年11月11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2021年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代大厦1号37层1号会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交，具体为：
1、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》；
1.01 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事；
1.02 选举林升为公司第四届董事会非独立董事；
1.03 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事；
1.04 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事；
1.05 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事；
1.06 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事；
2、 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事；
2.02 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事；
2.03 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事；
3、 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、 审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案需要以特别决
议形式审议通过；
5、 审议《关于修改<公司章程>的议案》，该议案需要以特别决议形式审议通过；
6、 审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
7、 审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00： | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数 6人 |
| 1.01： | 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02： | 选举林升为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03： | 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04： | 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05： | 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06： | 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00： | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01： | 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02： | 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03： | 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00： | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01： | 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02： | 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00： | 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | √ |
| 5.00： | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 6.00： | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 7.00： | 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年11月15日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东进行会议登记应提供：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在2021年11月15日17:00前送
达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F公司董事会办公室，邮编：610065（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
董事会秘书 章丹
电话：（86）28-86713701
传真：（86）28-86672200
邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议公告；
2、第三届监事会第二十一次会议决议公告。
华图山鼎设计股份有限公司董事会2021年11月12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350492。
2、投票简称：华图投票。
3、填报表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会议案对应编码表：
表一、 股东大会议案对应“提案编码” 一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打钩的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00： | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数6人 |
| 1.01： | 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02： | 选举林升为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03： | 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04： | 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05： | 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06： | 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00： | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数3人 |
| 2.01： | 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.02： | 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 2.03： | 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事 | √ |
| 3.00： | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01： | 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 3.02： | 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00： | 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | √ |
| 5.00： | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |
| 6.00： | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 7.00： | 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。
（2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表二、 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间： 2021年11月17日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为：2021年11月17日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
致：华图山鼎设计股份有限公司
兹全权委托 代表我单位（本人）出席华图山鼎设计股份有限公司于2021年11月17日召开的2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使表决权。授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 （选举票数） |
| 该列打钩的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案 | 填报投给候选人的选举票数 | ||
| 1.00： | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 | 选举票数 |
| 1.01： | 选举吴正杲为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02： | 选举林升为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03： | 选举张仕友为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04： | 选举李曼卿为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05： | 选举郑文照为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06： | 选举易定友为公司第四届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00： | 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | 选举票数 |
| 2.01： | 选举谭巧云为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02： | 选举李兴敏为公司第四届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03： | 选举孟国碧为公司第四届董事会独立董事 | √ | |||
| 3.00： | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | 选举票数 | ||
| 3.01： | 选举易晓英为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 3.02： | 选举陈颖为公司第四届监事会非职工代表监事 | √ | |||
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 非累积投票提案 | 该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 4.00： 4 | 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 | √ | |||
| 5.00： | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
| 6.00： | 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》 | √ | |||
| 7.00： | 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》 | √ | |||
注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上划“√”以示选择该项。每议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
| 意见选项 | 具体意见 |
| 可以 | |
| 不可以 |
委托股东姓名及签章： 受托人签名：
身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托股东持股数：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
华图山鼎设计股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人姓名/名称 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 个人股东签字/法人股东盖章 | |||
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年11月15日17:00之前以邮寄、邮件及传真方式送达到董事会办公室，不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。