加加食品集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2021年11月11日（星期四）下午14:30。2）网络投票时间：2021年11月11日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年11 月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月11日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生
6.会议出席情况：出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共91人，代表股份232,389,469股，占公司股权登记日有表决权股份总数的20.1727%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共90人，代表股份数15,970,269股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3863％。
1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数216,419,300股，占公司股权登记日有表决权股份总数的18.7864%。
2）网络投票出席情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共89人，代表股份数15,970,169股，
占公司股权登记日有表决权股份总数的1.3863％。
7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。
8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
总体表决结果：赞成230,321,269股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.1100%；反对1,878,200股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.8082%；弃权190,000股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.0818%。
其中，中小股东的表决结果：赞成13,902,069股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为87.0497％；反对1,878,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为11.7606%；弃权190,000股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为1.1897％。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，该议案获得通过。
2.审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》。
总体表决结果：赞成230,321,269股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.1100%；反对2,068,200股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.8900%；弃权0股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0%。
其中，中小股东的表决结果：赞成13,902,069股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为87.0497％；反对2,068,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为12.9503%；弃权0股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为0％。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，该议案获得通过。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计
划有关事项的议案》。
总体表决结果：赞成230,187,369股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为99.0524%；反对1,878,200股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.8082%；弃权323,900股，占到参加本次会议股东所持有效表决权股份数的比例为0.1394%。
其中，中小股东的表决结果：赞成13,768,169股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为86.2113％；反对1,878,200股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为11.7606%；弃权323,900股，占到参加本次会议中小股东所持有效表决权股份数的比例为2.0281％。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所李荣律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2021年第四次临时股东大会决议；
2.湖南启元律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会2021年11月11日