经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1859号)的核准,武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称 “明德生物”、“发行人”、“公司”)向不超过35名特定对象非公开发行不超过20,701,544股人民币普通股(A股)(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”),发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。公司因实施权益分派事项、股权激励回购和授予事项致使总股本增至96,618,085股,故本次非公开发行股票数量上限调整为28,985,425股(即本次非公开发行前公司总股本的30%)。
本次发行实际发行数量为8,259,846股,发行价格为56.43元/股。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月29日出具《武汉明德生物科技股份有限公司验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10585号),本次非公开发行募集资金总额为人民币466,103,109.78元,扣除各项发行费用人民币6,261,109.77元(不含增值税),本次募集资金净额为人民币459,842,000.01元。本次发行完成后,公司总股本由96,618,085股增至104,877,931股。
公司董事、监事和高级管理人员未参与认购公司本次非公开发行股票。本次发行前后, 公司的董事、监事和高级管理人员持股变动情况具体如下:
姓名 | 职务 | 发行前 | 发行后 | ||||||
直接持股数(股) | 直接持股比例(%) | 间接持股数(股) | 间接持股比例(%) | 直接持股数(股) | 直接持股比例(%) | 间接持股数(股) | 间接持股比例(%) | ||
陈莉莉 | 董事长、总经理 | 28,340,568 | 29.33% | 132,821 | 0.14% | 28,340,568 | 27.02% | 132,821 | 0.13% |
王颖 | 董事、副总经理 | 16,178,058 | 16.74% | 1,206,014 | 1.25% | 16,178,058 | 15.43% | 1,206,014 | 1.15% |
汪剑飞 | 董事 | 31,500 | 0.03% | - | - | 31,500 | 0.03% | - | - |
张真路 | 董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
袁天荣 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵曼 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
邓鹏 | 独立董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵英稳 | 监事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
赵有文 | 监事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
朝金波 | 监事 | - | - | 77,833 | 0.08% | - | - | 77,833 | 0.07% |
王锐 | 副总经理、董事会秘书 | 1,663,067 | 1.72% | - | - | 1,663,067 | 1.59% | - | - |
周国辉 | 财务总监 | - | - | - | - | - | - | ||
合计 | 46,213,193 | 47.82% | 1,416,668 | 1.47% | 46,213,193 | 44.06% | 1,416,668 | 1.35% |
注:上述数据以小数点后两位四舍五入。
(以下无正文)
(此页无正文,为《武汉明德生物科技股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》)
武汉明德生物科技股份有限公司董事会年 月 日