读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
深南电A:第九届董事会第四次临时会议决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-12

深圳南山热电股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月5日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第四次临时会议通知》,会议于2021年11月11日(星期四)以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。出席会议及参与表决的董事人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议、表决,一致通过了《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的议案》。

1、同意公司以自有资金投资江苏燎原环保科技股份有限公司(以下简称“燎原环保”),分步实施购买燎原环保部分股份的工作;

2、同意购买燎原环保的股份比例不高于10%,购买总价格不超过7,500万元人民币;

3、同意授权公司经营班子办理股份交割相关手续。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的公告》(公告编号:2021-055),以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见》。

该议案获同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次临时会议决议;

2、独立董事关于投资江苏燎原环保科技股份有限公司的独立意见。

特此公告

深圳南山热电股份有限公司董 事 会

2021年11月12日


  附件:公告原文
返回页顶