深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月3日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄华侨先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事路冰、唐魁、胡昌生、王承志因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《内幕信息知情人管理制度》议案
1.议案内容：
本次董事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。为规范深圳市美之高科技股份有限公司的内幕信息管理行为，加强内幕信息
公告编号：2021-082
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况制定《内幕信息知情人管理制度》。具体内容详见公司于2021年11月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美之高科技有限公司内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2021-083）该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。《深圳市美之高科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2021年11月11日