深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2021年11月9日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第三十四次会议的会议通知送达各位董事。2021年11月9日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
公司控股股东刘海云先生拟向公司提供人民币1,500万元的财务资助。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过12个月，公司可提前还款，借款利率不超过全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。本次财务资助事项无需担保，也不存在其他协议安排。
该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。董事长刘海云先生、副董事长刘珊女士及董事颜如珍女士为关联董事，在审议该项议案时均回避表决，独立董事已对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了
同意的核查意见，因非关联董事人数不足3人，该议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
2021年11月11日