深南金科股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届董事会独立董事周玉华先生、曾繁军先生因个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会职务。公司于2021年10月25日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名张彦通先生、向旭家先生为第五届董事会独立董事候选人，并于2021年11月10日召开2021年第三次临时股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，张彦通先生、向旭家先生正式当选为公司第五届董事会独立董事。
鉴于此，公司于2021年11月10 日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，公司各专门委员会作如下调整：
| 委员会 | 召集人 | 成员 | 成员 |
| 战略委员会 | 周海燕 | 张罡 | 张彦通 |
| 提名委员会 | 周海燕 | 张彦通 | 向旭家 |
| 审计委员会 | 张彦通 | 向旭家 | 张罡 |
| 薪酬委员会 | 向旭家 | 张彦通 | 张罡 |
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，任期三年。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会二○二一年十一月十一日