黑龙江交通发展股份有限公司第一届董事会2011年第五次临时会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2011年第五次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2011 年 8 月16日上午9:00在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事7名，蔡荣生、刘德权两位独立董事因公务出差未能出席会议，委托方云梯独立董事代为出席并行使表决权。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。
会议由公司董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了以下议案并形成决议：
一、2011年半年度报告及摘要；
二、关于参股龙江银行股份有限（下称“龙江银行”）的议案，同意公司参股龙江银行，具体认购股份、认购价格及所需资金以公司与龙江银行签订的认购股份协议为准，签订协议后将履行相关程序并详细披露。
龙江银行方面正在按照相关程序沟通落实增资方案。
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龙江银行于2009年12月25日正式挂牌成立，注册资本30.8 亿元，总股本30.8亿股，经营范围为：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；买卖政府债券、金融债券；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
截止2010年底，龙江银行经审计的资产总额828.07亿元，存款总额772.64亿元，贷款总额198.53亿元，不良贷款率为1.08%，实现经营利润总额6.36亿元，净利润总额为4.83亿元，净资产36.08亿元，每股净资产为1.1715元，每股收益0.1568元，净资产收益率为14.4%。
截止2011年6月30日，龙江银行总资产1124.03亿元，存款总额841.78亿元，贷款总额232.89亿元，不良贷款率为0.83%，实现经营利润总额7.54亿元，净利润总额为6.27亿元，净资产41.87亿元，每股净资产为1.36元，每股收益0.2元，净资产收益率为32.29%。（半年度数据未经审计）
龙江银行前十大股东情况如下表：
序号 股 东 名 称 持股数（万股） 持股比例（%）
1 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 63,140.00 20.50
2 中粮集团有限公司 61,600.00 20.00
3 黑龙江北大荒农垦集团总公司 16,294.75 5.29
4 大庆市国有资产经营有限公司 15,978.33 5.19
5 上海上实（集团）有限公司 15,461.60 5.02
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6 上海国际集团资产管理有限公司 15,338.40 4.98
7 辽宁宏程塑料型材有限公司 10,652.22 3.46
8 齐齐哈尔市财政局 8,724.97 2.83
9 大庆市澳龙房地产开发有限公司 7,863.06 2.55
10 亿达信煤焦化能源有限公司 6,089.71 1.98
合 计 221,143.04 71.80
三、关于对群力040地块进行合作开发的议案，同意公司与哈尔滨嘉创信远投资有限公司合作开发040地块，拟共同出资10.5亿元（含购得土地使用权费8.4亿元）启动该项目，其中1亿元为项目公司注册资本，我公司持有项目公司55%的股份，双方按持股比例出资开发，我公司对该项目的总投资为5.775亿元（包括目前我方已投入拍地保证金1.69亿元），项目主要情况如下：
1、土地情况
2011年8月10日，在哈尔滨市本公司参加黑龙江省哈尔滨市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让活动，公司以84,040万元竞得编号为NO.2011HTQ005地块的土地使用权（详见2011年8月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站编号为011的公告）。
群力040地块（即竞拍编号为NO.2011HTQ005地块）位于哈尔滨市群力新区东区，总占地面积约15.1万平方米，总建筑面积约15.28万平方米。容积率1.01，绿化覆盖率≥30%。是群力新区居住、休闲、购物的中
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心地带。该地块东面一街之隔为文化广场，南邻湿地公园，在湿地公园的西南方是雨阳公园，北临群力体育公园，向北200米是群力中央商务区。
2、开发规划
针对目前哈尔滨市别墅项目较少以及该宗地块地理位置好、周边环境优越以及1.01的容积率的现状，项目公司拟将该宗地块打造成设计优、绿化好、品质高、管理佳的集现代商服、豪华高层、高端别墅、休闲会所为一体的高档社区。目前规划别墅9万平方米、小高层3万平方米、商服1.6万平方米、公寓1.6万平方米，以及按地块控详规划要求相应配置的公益性用房（廉租房拟采取异地购置方式解决）。
3、预算资金
该项目周期为三年，预算总成本21亿元，第一期启动资金10.5亿元，合作双方按照股比投入，我方总投入为5.775亿元。后续开发所需资金将通过加速资金周转及项目公司贷款等方式解决。
四、关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理040地块合作开发项目相关事宜的议案；
上述第二、三、四、项议案报公司2011年第一次临时股东大会审议。
五、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案，具体事项如下：
（一）会议时间：2011年9月2日上午9:30，会期半天
（二）会议地点：黑龙江省哈尔滨香格里拉大饭店会议室
（三）会议审议内容：
1．关于对公司子公司黑龙江龙运现代交通运输有限公司（以下简称
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“龙运现代”）追加投资的议案。
2．关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（以上两该议案经 2011 年 7 月 18 日召开的公司第一届董事会 2011年第二次临时会议审议通过，详见刊载于2011年7月19日《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站的编号为2011-010的公告）
3．关于参股龙江银行的议案；
4．关于群力新区040地块进行合作开发的议案；
5．关于提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权处理040地块开发项目相关事宜的议案。
（四）出席对象：
1. 截止2011年08月26日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3.见证律师。
（五）会议登记办法：
1.登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股票帐户卡和法人营业执照复印件办理出席登记。
2.登记时间：2011年08月30日上午9 时至11 时，下午13 时至16 时。
3.登记地点：本公司董事会秘书处。
（六）其他注意事项：
1.参会股东住宿及交通费用自理。
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2.邮 编：150090
3.联系电话：0451-51688005
4.传 真：0451-51688007
5.联系人：张兴学 吴丽杰 周文晶
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年八月十六日
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授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加黑龙江交通发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
股东账户号码：
持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2011年 月 日
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