公告编号:2021-039证券代码:400079 证券简称:神州城A3 主办券商:山西证券
神州长城股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年11月9日
2.会议召开地点:北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室
3.会议召开方式:采用现场投票方式召开
4.会议召集人:神州长城股份有限公司第八届董事会
5.会议主持人:公司董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数543,576,594股,占公司有表决权股份总数的32.0081%。其中,B股股东及股东代理人0人、代表股份0股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要,公司董事会拟由9名董事组成,减少为5名董事组成。具体内容详见公司于2021年11月10日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《公司章程》。
2.议案表决结果:
同意股数543,576,594股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
(二)审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要,公司董事会拟由9名董事组成,减少为5名董事组成,原有的部分规章制度已不再适用,为规范公司行为,公司对原有的《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2021年11月10日刊登于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数543,576,594股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所北京分所
(二)律师姓名:张磊律师、王存斌律师
(三)结论性意见
信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《神州长城股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议及相关文件;
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
神州长城股份有限公司
董事会2021年11月10日