江苏百川高科新材料股份有限公司关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的公告
重要内容提示：
1、投资项目名称
年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目（以下简称“本项目”），本项目建成后将新增1.5万吨石墨负极材料产能和1万吨石墨化产能。
2、投资项目实施主体
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）。
3、投资金额
本项目总投资28,313.20万元（含铺底流动资金3,014.20万元），资金来源于宁夏百川新材料自筹资金。
4、特别风险提示
因受国内法律法规、政策、商业环境及经济形势等因素影响，本项目的建设周期及投资回收期等计划和预测存在不能按期推进和实现的风险。
一、本次对外投资概述
1、本项目的基本情况
（1）项目名称：年产1.5万吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目
（2）建设地点：宁夏回族自治区银川灵武市宁东能源化工基地
（3）建设单位：宁夏百川新材料有限公司
（4）建设周期：项目建设期1年
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（5）预计效益和投资回收期
本项目达产期年均净利润为14,755.71万元，本项目所得税后投资回收期(不含建设期)为
2.54年，表明本项目能较快回收投资。本项目盈亏平衡点为37.61%，说明本项目有较好的抗风险能力。
3、董事会审议情况
2021年11月10日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、实施主体介绍
本项目的实施主体为公司并表范围内的孙公司宁夏百川新材料有限公司，具体信息如下：
统一社会信用代码：91641200MA77437D73
名 称：宁夏百川新材料有限公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：蒋国强
注册资本：壹拾贰亿玖仟万圆整
成立日期：2018年07月24日
营业期限：长期
住 所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧
经营范围：电池梯次及电池材料的回收利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（危险化学品除外）的技术研究、生产和销售；化工原料（危险化学品除外）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次投资符合公司未来发展战略规划，可以延长新能源产业链，扩充产能规模，为公司创造新的利润增长点，可以进一步提高公司市场竞争力、抗风险能力，对公司未来的发展将产生积极影响。
本次对外投资的资金来源为宁夏百川新材料自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将做好各类风险的分析管控和防范工作，通过进一步完善现有管理体系、建立对孙公司相关管理制度和强化内部控制管理等方式降低经营风险。
四、其他
本次对外投资公告披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2021年11月10日