江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2021年11月10日在公司会议室，以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2021年11月5日以书面、电话等方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》
具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2021-085）。
独立董事就此发表了独立意见，详见2021年11月11日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》
具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-086）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》
具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于南通百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2021-087）。会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》
具体内容详见2021年11月11日“巨潮资讯网” （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的公告》（公告编号：2021-088）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2021年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知见2021年11月11日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-089）。
会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2021年11月10日