证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2021-121债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司2021年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,385,498 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.3230 |
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；副总经理章金富先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整融资租赁业务标的的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 38,385,498 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于调整融资租赁业务标的的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于调整公司2021年度公司及子公司担保额度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于修订股东大会议事规则的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于修订董事会议事规则的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于修订监事会议事规则的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于修订独立董事制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于修订对外担保决策制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于修订对外投资管理制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于修订募集资金管理制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于修订投资者关系管理制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订信息披露管理制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订重大资产经营办法的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于修订防止大股东及关联 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 方占用公司资金管理制度的议案 | |||||||
| 14 | 关于修订累积投票制实施细则的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于修订子公司管理制度的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2021年11月11日