上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年11月9日上午10:30在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月2日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由孙凯君董事长主持，全体监事、高管列席。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》；
为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司（以下简称“嘉广聚”）为“城市照明运营维护平台及数据分析中心项目”的实施主体，公司与本次新增募投项目实施主体之间将通过增资、内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。针对部分募投项目增加实施主体事项，公司将及时安排开设募集资金专户，并与募集资金存放的银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2021-061）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向全资子公司上海嘉广聚智能科技有限公司提供借款的议案》。
根据公司战略规划和业务需要，嘉广聚拟向上海惠岚房地产开发有限公司购买办公楼。为满足嘉广聚的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况，公司拟向嘉广聚提供总额不超过人民币10,000万元的借款，借款利息为无息，借款期限以实际签订的合同为准。本次借款事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2021-062）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼照明科技股份有限公司
董 事 会2021年11月11日