江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

江苏鹿港科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
　　江苏鹿港科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议，于2011年8月11日送达全体董事，会议于2011年8月16日在公司所在地会议室召开，由公司董事长钱文龙先生主持，会议应到董事九人，实到董事九人，符合国家法律法规及公司相关规定，公司监事、高管列席了会议，会议合法、有效。会议审议并通过以下决议：
　　一、审议通过《公司2011年半年度报告及报告摘要》；
　　公司2011年半年度报告全文及摘要详将上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,同时2011年半年度摘要还刊登在当日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
　　二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（具体内容详见公司当日《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》）
　　特此公告。
　　江苏鹿港科技股份有限公司董事会
　　二〇一一年八月十七日