证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2021-098 号
天音通信控股股份有限公司
关于为公司和董事、监事、高级管理人员
购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召开
第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为公司和董事、监事、高级管
理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风
险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市
公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购
买责任险。
一、责任保险具体方案
1、投保人：天音通信控股股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：人民币 1 亿元/年
4、保费支出：不超过人民币 35 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）
5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权董事会，
并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限
于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险
合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
独立董事意见：公司此次购买董监高责任险有利于保障公司及董事、监事及
高级管理人员合法权益，有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。
该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意此次公司购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
三、备查文件
1、第八届董事会第三十三次会议决议
2、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议的独立意见
特此公告。
天音通信控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 10 日
