章程修正案
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）实施董事会、监事会换届选举后，同时根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容如下：
| 修改前 | 修改后 |
| 第一百〇六条 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。 | 第一百〇六条 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生。 |
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款不变。
江阴电工合金股份有限公司董事会
2021年 11 月 9 日