证券代码:601003 证券简称:柳钢股份 公告编号:2021-062
柳州钢铁股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年11月9日
(二) 股东大会召开的地点:
柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,948,435,495 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 76.0278 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席8人,董事吴春平因个人原因未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席5人;
3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:
审议关于免去吴春平公司董事职务的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 1,948,435,495 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
2.01 | 审议关于增补王志国先生为公司董事的议案 | 1,948,406,295 | 99.9985 | 是 |
2.02 | 审议关于增补刘流先生为公司董事的议案 | 1,948,406,295 | 99.9985 | 是 |
2、 关于选举监事的议案
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
3.01 | 审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案 | 1,947,593,495 | 99.9567 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 审议关于免去吴春平公司董事职务的议案 | 37,471,900 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.01 | 审议关于增补王志国先生为公司董事的议案 | 37,442,700 | 99.9220 | ||||
2.02 | 审议关于增补刘流先生为公司董事的议案 | 37,442,700 | 99.9220 | ||||
3.01 | 审议关于增补陆文韬先生为公司监事的议案 | 36,629,900 | 97.7529 |
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司2021年11月10日