柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年10月29日以电子邮件的方式送达各位董事，于2021年11月9日以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议由董事长陈有升先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第八届董事会专门委员会成员的议案
因公司第八届董事会成员发生变化，对董事会审计委员会及薪酬委员会成员进行调整，调整后如下：
1.审计委员会
主任委员：池昭梅
委员：罗琦、赵峰、刘流
2.薪酬委员会
主任委员：吕智
委员：池昭梅、罗琦、王志国
董事会战略委员会及提名委员会成员不作调整。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年11月10日