证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 主办券商：方正承销保荐
江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月5日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司对外投资的公告》议案
1.议案内容：
管理中心（有限合伙）等签订《增资协议》，根据该协议约定，鹿得医疗拟以自有资金2021.36万元人民币认购贝瑞电子新增注册资本人民币184.6463万元并计入公司实缴资本账户，其余部分作为对新增股权的溢价并计入公司的资本公积金。本次投资完成后，鹿得医疗将持有贝瑞电子22%的股权。本次交易中，贝瑞电子注册资本将由现有人民币654.6552万元增加至人民币839.3015万元。
本议案内容详见2021年11月08日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《公司对外投资公告》（公告编号：2021-078）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2021年11月8日