新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
●本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年11月8日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次会议应到会董事7人（其中独立董事3人），实际到会董事7人（其中独立董事3人）通过通讯方式出席会议。
（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事郑堽铧先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增选公司第八届董事会非独立董事的议案》控股股东新疆万源汇金有限责任公司提名经2021年第二十五次董事会会议审查通过，提名韩双印为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了该项议案：
2.1、提名韩双印先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。非独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。
（二）审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会
2021年11月8日
附件1：董事简历韩双印，男，汉族，58岁，在职。1961年7月出生。会计师资格，本科学历。
一、个人学习培训经历：
1985年9月至1987年7月，江西财经干部管理学院工业企业会计专业学习，大专学历。2001年9月至2004年7月，新疆财经学院财政税收专业学习，本科学历。1993年取得会计师。
二、个人工作经历：
1979年11月至1988年8月，部队服役。1988年9月至2016年10月，从事财税工作。2016年11月至今，自由职业。