安徽海螺水泥股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 |
| 其中：A股股东人数 | 129 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,970,162,342 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 2,235,235,965 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 734,926,377 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.11 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.23 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 13.88 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本公司2021年第二次临时股东大会由董事会召集，公司董事长王诚先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事梁达光先生日常居住地为香港，
因疫情防控原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,230,730,679 | 99.79 | 4,504,586 | 0.20 | 700 | 0.01 |
| H股 | 700,343,632 | 95.29 | 33,928,745 | 4.62 | 654,000 | 0.09 |
| 普通股合计： | 2,931,074,311 | 98.69 | 38,433,331 | 1.29 | 654,700 | 0.02 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 审议和表决关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。 | 301,860,665 | 98.52 | 4,504,586 | 1.47 | 700 | 0.01 |