证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2021-107号
安琪酵母股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月8日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,530,159 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.4939 |
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，独立董事蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖、刘信光因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周帮俊出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,590,861 | 98.8913 | 4,939,298 | 1.1087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,590,861 | 98.8913 | 4,939,298 | 1.1087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,590,861 | 98.8913 | 4,939,298 | 1.1087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,590,861 | 98.8913 | 4,939,298 | 1.1087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,590,861 | 98.8913 | 4,939,298 | 1.1087 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,939,298 | 1.1086 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,588,461 | 98.8908 | 4,940,198 | 1.1088 | 1,500 | 0.0004 |
5、 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 445,528,059 | 99.9995 | 2,100 | 0.0005 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,961 | 98.8911 | 4,940,198 | 1.1089 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,588,461 | 98.8908 | 4,940,198 | 1.1088 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 445,528,159 | 99.9995 | 500 | 0.0001 | 1,500 | 0.0004 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 440,589,361 | 98.8910 | 4,940,798 | 1.1090 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的 | 111,139,191 | 95.7448 | 4,939,298 | 4.2552 | 0 | 0.0000 |
| 议案 | |||||||
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 2.03 | 发行对象和认购方式 | 111,139,191 | 95.7448 | 4,939,298 | 4.2552 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 发行价格和定价原则 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 2.05 | 发行数量 | 111,139,191 | 95.7448 | 4,939,298 | 4.2552 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 限售期 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 2.07 | 上市地点 | 111,139,191 | 95.7448 | 4,939,298 | 4.2552 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 本次非公开发行前的滚存利润安排 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 2.09 | 本次非公开发行决议的有效期 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 2.10 | 募集资金用途 | 111,139,191 | 95.7448 | 4,939,298 | 4.2552 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,939,298 | 4.2551 | 1,500 | 0.0014 |
| 4 | 关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案 | 111,136,791 | 95.7427 | 4,940,198 | 4.2559 | 1,500 | 0.0014 |
| 5 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | 116,076,389 | 99.9981 | 2,100 | 0.0019 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于开立募集资金专户的议案 | 111,138,291 | 95.7440 | 4,940,198 | 4.2560 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案 | 111,136,791 | 95.7427 | 4,940,198 | 4.2559 | 1,500 | 0.0014 |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案 | 116,076,489 | 99.9982 | 500 | 0.0004 | 1,500 | 0.0014 |
| 9 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 111,137,691 | 95.7435 | 4,940,798 | 4.2565 | 0 | 0.0000 |
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2021年11月9日