威海华东数控股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下称“本次会议”）通知于2011年8月5日以传真、电子邮件方式发出，会议于2011年8月17日13:00时在公司三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）召开。会议由公司监事会主席刘传金主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》相关规定，会议召开程序合法有效。
经与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2011年半年度报告及摘要》；
经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制的威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司 2011 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）；《威海华东数控股份有限公司2011年半年度报告摘要》（公告编号：2011-043）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）、《中国证券报》和《证券时报》。
2、审议通过《2011年半年度财务报告》；
2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。截止2011年6月30日，公司总资产245,414万元，较年初增长20.04%；归属于上市公司股东的权益103,761.34万元，较年初上升1.45%；2011年上半年实现营业收入32,460.48万元，同比增长
1
0.10%；实现营业利润3,348.20万元，同比下降45.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2,773.27万元，同比下降47.70%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《威海华东数控股份有限公司2011年半年度财务报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
3、审议通过《关于拟申请发行短期融资券的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2011-044）。
该议案尚需公司股东大会审议。
4、审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于在香港设立全资子公司的公告》公告编号：2011-045）。
5、审议通过《关于拟向关联自然人借款的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，关联监事刘传金回避表决。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2011-046）。
该议案尚需公司股东大会审议。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
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该议案尚需公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一一年八月十八日
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