证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2021-140
新疆亿路万源实业控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：新疆塔城市六合广场赣商大厦 E 区六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,837,627 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.5080 |
1、 公司在任董事6人，出席2人，董事臧忠华先生、毛广伦先生、刘川女士、买买提.黄建国先生因疫情影响和工作原因未能出席本次会议；；
2、 公司在任监事2人，出席2人；
3、 董事会秘书正在招聘中。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续
诉讼事宜》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,000,572 | 99.3946 | 3,837,055 | 0.6054 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,165,942 | 99.4207 | 3,671,685 | 0.5793 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 630,165,942 | 99.4207 | 3,671,685 | 0.5793 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 时健 | 617,010,008 | 97.3451 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于《公司提起诉讼及相关诉讼请求说明并授权董事会办理后续诉讼事宜》的议案 | 22,618,476 | 85.4962 | 3,837,055 | 14.5038 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更、备案的议案 | 22,783,846 | 86.1212 | 3,671,685 | 13.8788 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于受让山东亿翔源化工有限公司18%股权暨关联交易 | 22,783,846 | 86.1212 | 3,671,685 | 13.8788 | 0 | 0.0000 |