合纵科技：第五届董事会第五十七次会议决议公告

北京合纵科技股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第五届董事会第五十七次会议于2021年11月5日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2021年11月2日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议通讯表决的方式通过了如下议案：

1、经非关联董事审议通过《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》；

为支持天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）发展,根据《证券法》、《公司法》和中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司拟为天津茂联及其全资子公司与中国银行股份有限公司永康市支行授信业务提供担保，担保额度不超过15000万元人民币（大写：壹亿伍仟万元人民币）。本次担保方式为连带责任担保，担保期限一年，具体以实际签订的相关合同为准。同时，公司董事刘泽刚、韦强、张仁增为此次公司担保事项提供反担保。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事刘泽刚、韦强、张仁增均已回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意票数为6票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、审议通过《关于召开2021年第十次临时股东大会的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2021年11月22日下午14:00召开2021年第十次临时股东大会。议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司召开2021年第十次临时股东大会通知的公告》。

同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

三、备查文件

第五届董事会第五十七次会议决议。特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会2021年11月5日