证券代码：601020 证券简称：ST华钰 公告编号：临2021-110号
西藏华钰矿业股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月5日
(二) 股东大会召开的地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,037,115 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.9836 |
并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事梁遇春先生因个人原因未出席本次会议；
3、 公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会；公司总经理徐建华先生、
财务总监邢建军先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司股东大会议事规则的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 171,898,315 | 99.9193 | 138,700 | 0.0806 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 171,898,315 | 99.9193 | 138,700 | 0.0806 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 171,899,715 | 99.9201 | 137,300 | 0.0798 | 100 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 171,899,715 | 99.9201 | 137,300 | 0.0798 | 100 | 0.0001 |
5.00关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 刘良坤 | 171,481,333 | 99.6769 | 是 |
| 5.02 | 刘建军 | 171,470,044 | 99.6703 | 是 |
| 5.03 | 徐建华 | 171,408,824 | 99.6347 | 是 |
| 5.04 | 刘鹏举 | 171,470,025 | 99.6703 | 是 |
| 5.05 | 布景春 | 171,470,024 | 99.6703 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 王聪 | 171,470,332 | 99.6705 | 是 |
| 6.02 | 王瑞江 | 171,470,326 | 99.6705 | 是 |
| 6.03 | 叶勇飞 | 171,470,332 | 99.6705 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 刘劲松 | 171,470,334 | 99.6705 | 是 |
| 7.02 | 王义春 | 171,470,328 | 99.6705 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 关于西藏华钰矿业股份有限公司为塔铝金业提供担保的 | 545,900 | 79.8917 | 137,300 | 20.0937 | 100 | 0.0146 |
| 议案 | |||||||
| 5.01 | 刘良坤 | 127,518 | 18.6621 | ||||
| 5.02 | 刘建军 | 116,229 | 17.0100 | ||||
| 5.03 | 徐建华 | 55,009 | 8.0505 | ||||
| 5.04 | 刘鹏举 | 116,210 | 17.0072 | ||||
| 5.05 | 布景春 | 116,209 | 17.0070 | ||||
| 6.01 | 王聪 | 116,517 | 17.0521 | ||||
| 6.02 | 王瑞江 | 116,511 | 17.0512 | ||||
| 6.03 | 叶勇飞 | 116,517 | 17.0521 | ||||
| 7.01 | 刘劲松 | 116,519 | 17.0524 | ||||
| 7.02 | 王义春 | 116,513 | 17.0515 |
规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏华钰矿业股份有限公司
2021年11月6日