苏州敏芯微电子技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年11月5日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年11月1日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
公司于2021年5月10日召开2020年年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并于2021年6月11日披露《2020年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本53,200,000股为基数，每股派发现金红利0.24元（含税），共计派发现金红利12,768,000元（含税）。本次利润分配的股权登记日为2021年6月17日，除权除息日为2021年6月18日。
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意对限制性股票的授予价格进行相应调整。经
调整后，限制性股票的授予价格由24.16元/股调整为23.92元/股。独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2021-052）。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为：2020年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定预留授予日为2021年11月5日，授予价格为23.92元/股，向符合授予条件的7名激励对象授予11.50万股限制性股票。
独立董事发表了同意的独立意见。表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2021-053）。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会2021年11月6日