国机精工股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第六次会议于2021年10月31日发出通知,2021年11月5日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
调整后的内部管理机构设置如下:公司治理部、党建工作部、战略运营部(安全生产办公室)、财务投资部、科技发展部(军工办公室)、审计法务部、综合管理部(董事会办公室)、纪委办公室。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
国机精工股份有限公司董事会
2021年11月6日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。