重庆长安汽车股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于2021年11月5日召开第八届董事会第二十八次会议，会议通知及文件于2021年11月1日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参加表决的董事10人，关联董事朱华荣先生、谭小刚先生、张博先生、刘刚先生、周开荃先生对该议案回避表决。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的议案》。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：本次交易符合公司生产经营发展需要，决策程序合法，交易价格公允，没有损害其他股东利益的情形。详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《香港商报》上的《关于控股子公司以公开挂牌方式增资扩股的关联交易公告》（公告编号：2021-90）。
重庆长安汽车股份有限公司董事会
2021年11月6日