公告编号：2021-104证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司
董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十三次会议于2021年11月4日审议并通过：
提名邓达琴女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,410,000股，占公司股本的12.05%，不是失信联合惩戒对象。
提名李海航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,750,000股，占公司股本的13.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名李江标先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,250,000股，占公司股本的7.52%，不是失信联合惩戒对象。
提名田家利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份151,000股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。
提名邓婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份615,000股，占公司股本的0.88%，不是失信联合惩戒对象。
提名谢峰先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
公告编号：2021-104自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名郭东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名李专先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年11月4日审议并通过：
提名邓永鸿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名彭昭女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命监事人员履历
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月3日审议并通过：
公告编号：2021-104选举洪慧秀女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自2021年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事会和监事会工作正常开展，不会对公司生产、经营上产生任何不良影响。
三、独立董事意见
四、备查文件
1、我们认为，本次提名的董事、独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。
2、我们对提名的董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，其均符合董事、独立董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，符合有关法律法规和公司章程的规定。综上，我们同意上述议案，并同意上述相关议案提交股东大会审议。
（一）《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
（二）《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
（三）《江西宁新新材料股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
公告编号：2021-104
董事会2021年11月5日