证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月4日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月29日 以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人：邓永鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
鉴于公司第二届监事会即将届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名邓永鸿、彭昭为公司非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会表决审议通过后，与职工监事共
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。以上监事邓永鸿连选连任，彭昭为新任。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、 监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。拟新任监事简历：
彭昭，女，汉族。1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2004年9月至2006年9月，就职于北京安尔科技有限公司，担任SCM高级咨询顾问；2006年9月至2010年1月，就职于北京现代创业者广告有限公司，担任RBI运营总监；2010年1月至2012年1月，就职于搜企传媒广告（北京）有限公司，担任总经理；2012年2月至今，就职于北京英维塔科技有限公司，担任董事长；2016年5月至2019年12月，就职于小朴资本管理有限公司，担任投资总监；2020年1月至今，就职于无锡云和世锦投资管理有限公司，担任总经理、高级合伙人。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
监事会2021年11月5日