2021年第二次临时股东大会资料
二〇二一年十一月十二日
上海凤凰企业（集团）股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年11月12日14：30会议地点：上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室主持人：董事长周永超先生会议议程：
一、董事长周永超先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.关于修订《公司章程》的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见书
九、宣布股东大会结束
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021年11月12日
上海凤凰2021年第二次临时股东大会资料之一
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票事宜已完成向13名投资者发行新增股份的股份登记手续。上会会计师事务所已经出具了《上海凤凰企业（集团）股份有限公司验资报告》（上会师报字（2021）第8024号），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2021年7月15日出具了《证券变更登记证明》，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订，具体如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币465,740,244.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币515,294,257.00元。 |
| 2 | 第二十二条 公司股份总数为：465,740,244股。公司的股本结构为：人民币普通股230,598,947股,境内上市外资股171,600,000股。 | 第二十二条 公司股份总数为：515,294,257股。公司的股本结构为：人民币普通股343,694,257股,境内上市外资股171,600,000股。 |