天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年11月04日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2021年11月01日以电子邮件方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。综上所述，监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项，同意将本议案提交股东大会审议。
《关于变更（第一期）回购股份剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：
2021-112）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会2021年11月04日