证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2021-118
藏格控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2021年11月4日（星期四）14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月4日09:15～15:00期间的任意时间。
3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：公司第八届董事会
6、主持人：董事长肖宁先生
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况
会议出席情况
| 会议出席情况 | 出席会议的股东及股东授权代表 | 其中 | |
| 出席现场会议的股 | 以网络投票方式参 | ||
东及股权授权代表
| 东及股权授权代表 | 加会议的股东 | ||
| 人数 | 77 | 3 | 74 |
| 代表股份数（股） | 1,466,813,361 | 1,462,924,224 | 3,889,137 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 73.5695% | 73.3744% | 0.1951% |
2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、青海树人律师事务所见证律师列席股东大会。
三、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）关于终止回购公司股份的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） |
| 1,466,117,561 | 99.9526％ | 695,800 | 0.0474％ | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 3,193,337 | 82.1091％ | 695,800 | 17.8909％ | 0 | 0.0000％ |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案
本议案为普通决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
同意
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） |
| 1,466,247,061 | 99.9614％ | 166,100 | 0.0113％ | 400,200 | 0.0273％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 3,322,837 | 85.4389％ | 166,100 | 4.2709％ | 400,200 | 10.2902％ |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 1/2以上，议案获得通过。
（三）关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） |
| 1,466,152,361 | 99.9549％ | 260,800 | 0.0178％ | 400,200 | 0.0273％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 3,228,137 | 83.0039％ | 260,800 | 6.7059％ | 400,200 | 10.2902％ |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
（四）关于公司章程修正案的议案
本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：
| 同意 | 反对 | 弃权 |
股数
| 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） | 股数 | 占出席会议有效表决权股份总数的比例（%） |
| 1,466,108,561 | 99.9519％ | 209,900 | 0.0143％ | 494,900 | 0.0337％ |
| 其中：中小股东表决情况 | |||||
| 3,184,337 | 81.8777％ | 209,900 | 5.3971％ | 494,900 | 12.7252％ |
同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：青海树人律师事务所
2、见证律师姓名： 冯登伟、王庆实
3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、青海树人律师事务所《关于藏格控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会
2021年11月5日