山西美锦能源股份有限公司关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券方案已经公司九届十四次董事会会议和2021年第三次临时股东大会审议通过。
公司于2021年11月4日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
本次预案修订的主要情况说明如下：
1、财务数据更新
根据公司2020年年度报告、2021年第三季度报告，修订了公司相关财务数据信息及管理层讨论与分析，将最近三年一期（2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月）财务数据更新为最近三年及一期（2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月）财务数据。
2、调减募集资金金额
| 修订章节 | 修订说明 |
| 本次发行概况 | 募集资金总额调整为不超过359,000.00万元，华盛化工新材料项目拟投入募集资金额调整为 219,000.00万元 |
| 本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途 |
具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2021年11月4日