证券代码：300727 证券简称： 润禾材料 公告编号：2021-060
宁波润禾高新材料科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年11月4日（星期四）下午14:30
（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月4日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长叶剑平先生
6、会议召开的合法、合规性：公司于2021年10月18日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《润禾材料关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东总体情况
出席本次会议表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份83,150,421股，占公司总股本126,880,000股的65.5347%。其中，参加现场会议的股东及股东代理人为5人，代表有表决权的股份83,148,921股，占公司总股本的65.5335%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表有表决权的股份1,500股，占公司总股本的0.0012%。
2、出席会议的中小投资者情况
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共1人，代表有表决权的股份1,500股，占公司总股本的0.0012%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所两名律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行证券的种类
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.2发行规模
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.3票面金额和发行价格
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.4可转债存续期限
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.5债券利率
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.6还本付息的期限和方式
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.7转股期限
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.8转股价格的确定及调整
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.9转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.10转股价格向下修正条款
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.11赎回条款
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.12回售条款
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.13转股后的股利分配
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.14发行方式及发行对象
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.15向原股东配售的安排
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.16债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.17本次募集资金用途
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.18募集资金专项存储账户
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.19债券担保情况
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.20本次发行方案的有效期
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已逐项获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
7、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
8、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：同意83,150,421股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,500股，占出席本次会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持股份的0.0000%。表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（上海）事务所王博律师、何佳玥律师见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2021年11月4日