安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议决议公告
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安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次临时会议通知已于 2021 年11月2日以书面方式发出，会议于 2021年11月4日在安徽省合肥市公司事业部四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事3名，会议由董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和安徽盛运环保（集团）股份有限公司《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期召开2021年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2021年第一次临时股东大会延期召开的公告》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（延期后）》。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2021年11月4日