证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2021-049
航天长征化学工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月3日
(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,549,419 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.7830 |
合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事何国胜、孙庆君，独立董事付磊因工作
原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,536,019 | 99.9967 | 13,400 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,197,473 | 99.9144 | 351,946 | 0.0856 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,536,019 | 99.9967 | 13,400 | 0.0033 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 关于选举姜从斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 4.02 | 关于选举何国胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 4.03 | 关于选举孙庆君先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 4.04 | 关于选举郭先鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 4.05 | 关于选举张彦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 4.06 | 关于选举朱玉营先生 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
为公司第四届董事会
非独立董事的议案
5、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举付磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 5.02 | 关于选举谢鲁江先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 5.03 | 关于选举梅慎实先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举林松先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 6.02 | 关于选举莫晓峰先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | 411,536,019 | 99.9967 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于独立董事津贴的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | 13,400 | 0.0817 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于聘任公司2021年度审计机构的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | 13,400 | 0.0817 | 0 | 0.0000 |
| 4.01 | 关于选举姜从 | 16,40 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 斌先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 4,946 | ||||||
| 4.02 | 关于选举何国胜先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 4.03 | 关于选举孙庆君先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 4.04 | 关于选举郭先鹏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 4.05 | 关于选举张彦军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 4.06 | 关于选举朱玉营先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 5.01 | 关于选举付磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 5.02 | 关于选举谢鲁江先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 5.03 | 关于选举梅慎实先生为公司第四届董事会独立董事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 6.01 | 关于选举林松 | 16,40 | 99.9183 | - | - | - | - |
| 先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | 4,946 | ||||||
| 6.02 | 关于选举莫晓峰先生为公司第四届监事会非职工监事的议案 | 16,404,946 | 99.9183 | - | - | - | - |