北京首创生态环保集团股份有限公司第八届董事会2021年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年度第七次临时会议于2021年10月28日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2021年11月3日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
审议通过《关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易的议案》
1.同意公司以收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权为目标开展收购并分步实施，最终收购价格以经国资备案的资产评估结果为依据，各方协商确定；
2.授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
由于该交易涉及关联交易，关联董事刘永政、邓文斌、张萌、汤亚楠、聂森回避表决。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会2021年11月3日