山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年10月30日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2021年11月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于投资设立全资销售子公司的议案》
公司拟以自有资金设立全资销售子公司，注册资本为500万元。设立全资销售子公司可以进一步优化销售业务管理流程、整合公司销售渠道，有利于公司优化产业布局及业务拓展，提升公司未来发展空间。
设立全资销售子公司后，自2022年1月开始，公司组织架构中的销售部撤销。变更后的组织架构图如下：
表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资销售子公司的公告》。
三、备查文件
1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
特此公告。
山东联科科技股份有限公司
董事会2021年11月3日